公告日期：2022-07-07

亚杜股份:公司章程

目 录

第二章 经营宗旨和范围......5

第三章 股份 ......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......8

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19

第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会 ...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30

第七章 监事会 ...... 32

第一节 监事...... 32

第二节 监事会 ...... 33

第八章 财务、会计和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计 ...... 36

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36

第九章 通知、公告和投资者关系管理...... 36

第一节 通知...... 37

第二节 公告...... 37

第三节 投资者关系管理 ...... 38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算...... 41

第十一章 修改章程 ...... 43

第十二章 附则 ...... 43

第一章 总则

第一条 为维护上海亚杜润滑材料股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的业务规则和其他有关法律、法规及规范性文件，制订本章程。

第二条 上海亚杜润滑材料股份有限公司 （以下简称"公司"）系依照《公

司法》和其他法律行政法规和规范性文件的规定，由上海亚杜润滑材料有限公司整体变更设立的股份有限公司，经上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司中文名称：上海亚杜润滑材料股份有限公司

英文名称: Shanghai Yadu Lubricants Material Co.,Ltd

第四条 公司住所：上海市徐汇区桂平路 680 号 33 幢 303-28 室。

第五条 公司注册资本为人民币 35,581,875 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中国法律和行政法规及中国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为。公司与

股东、股东与股东之间的权利义务关系的、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信、高效、创新、共赢。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：润滑剂、机电设备及配件、橡塑制品、金属材料、针纺织品、建筑装潢材料、文化用品、纸张、五金交电、印刷器材的批发、零售，建筑装修装饰建设工程专业施工，从事货物及技术的进出口业务，化工产品销售（不含许可……
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