公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-025

证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海亚杜润滑材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议 于 2022 年
8 月 18 日审议并通过：

提名孙瑾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 870,000股，占公司股本的 2.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁敏亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份29,849,012 股，占公司股本的 83.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁慧婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,072,863 股，占公司股本的 3.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁敏华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 290,000股，占公司股本的 0.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名施宾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 840,000股，占公司股本的 2.36%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2022 年

公告编号：2022-025

8 月 18 日审议并通过：

提名贺丽萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡琪飞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 8 月 18 日审议并通过：

提名何芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 18 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届有利于公司长远发展，有 利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营 将产生积极影响。
三、备查文件

（一）《上海亚杜润滑材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《上海亚杜润滑材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

公告编号：2022-025

（三）《上海亚杜润滑材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

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