公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-026

证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海亚杜润滑材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙瑾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海亚杜润滑材料股份有限公司公司章程》、《上海亚杜润滑材料股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数35,581,875 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-026

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 18 日公司于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,581,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 18 日公司于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,581,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公告编号：2022-026

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 18 日公司于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（2022-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,581,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《关于股东大会授权董事会办理换届选举相关事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 18 日公司于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,581,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。