
公告日期:2022-09-16
公告编号:2022-029
证券代码:430439 证券简称:亚杜股份 主办券商:申万宏源承销保荐
上海亚杜润滑材料股份有限公司董事长、高级管理人员、监事
会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2022
年 9 月 16 日审议并通过:
选举孙瑾女士为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 870,000 股,占公司股本的 2.44%,不是失信联合惩戒对象。
聘任丁敏亮先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 29,849,012 股,占公司股本的 83.88%,不是失信联合惩戒对象。
聘任孙瑾女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 9 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 870,000 股,占公司股本的 2.44%,不是失信联合惩戒对象。
聘任丁敏亮先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 9 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 29,849,012 股,占公司股本的 83.88%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2022 年
9 月 16 日审议并通过:
选举何芳女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 9 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公告编号:2022-029
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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(二)对公司生产、经营的影响:
本次为公司正常换届选举,公司董监高任命不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
(一)《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
(二)《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》;。
上海亚杜润滑材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日
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