公告日期：2023-05-17

证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙瑾
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《上海亚杜润滑材料股份有限公司股东大会议事规则》及其他相 关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数34,691,875 股，占公司有表决权股份总数的 97.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事施宾因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人

3．公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师。
议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》;

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有 限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-【007】）。2.议案表决结果：
同意股数 34，691,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》;
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-【008】）。2.议案表决结果：

同意股数 34，691,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》;
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-【005】）、《上海亚杜润滑材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号2023-【005】）。
2.议案表决结果：

同意股数 34，691,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-【007】）。2.议案表决结果：

同意股数 34，691,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-【007】）。2.议案表决结果：

同意股数 34，691,875……
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