公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-014

证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海亚杜润滑材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙瑾
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他公司高管列席
会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统 挂 牌公司治理规则》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议 合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》

公告编号：2023-014

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息
披 露平台上披露的公司《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海亚杜润滑材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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