公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-001

证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源承销保
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上海亚杜润滑材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材 向关联方采购润滑剂 1,000,000 21,059.47

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 向关联方销售润滑剂 500,000 219,388.12

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 1,500,000 240,447.59 -

（二） 基本情况

公告编号：2024-001

上海宏亮机电设备有限公司

注册地址：上海市奉贤区莘奉公路 4869 号 1 层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：丁敏亮

主营业务：机电设备及配件、化工原料（有毒、易制毒及危险品除外）、橡塑制 品、金属材料、纺织品、针织品、建筑装潢材料、文化用品、纸张、家用电器、五金 工具、印刷器材批发、零售，对建筑物的内装修和装饰，经营、代理各类商品和技术 的进出口。

与公司的关联关系：公司实际控制人丁敏亮控制的企业，宏亮机电股东兼监事丁 慧婷为公司实际控制人丁敏亮、孙瑾夫妇之女儿。

交易内容：2024 年度公司拟向上海宏亮机电设备有限公司采购及销售润滑剂，
采购及销售交易金额分别预计不超过 150 万元，关联方具有履约能力。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于预计公司 2024 年
度日常性关联交易的议案》。

表决结果：关联董事孙瑾、丁敏亮、丁慧婷、丁敏华、施宾回避表决，非关联董 事不足三人，该议案将直接提请公司股东大会审议。

回避表决情况：本议案审议事项涉及董事孙瑾、丁敏亮、丁慧婷、丁敏华、施宾， 根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，关联董事孙瑾、丁敏亮、丁 慧婷、丁敏华、施宾应回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据

公告编号：2024-001

（二） 交易定价的公允性
定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

公司与关联方发生的采购及销售非同一品类产品，上述关联交易是公司生产经营 正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易事项是公司生产……
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