公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-024

证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万
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上海亚杜润滑材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据战略发展规划，上海亚杜润滑材料股份有限公司（以下简称“公司”） 拟出资设立安徽亚杜电子科技有限公司。控股子公司注册资本拟为 500 万元
人民币，由上海亚杜润滑材料股份有限公司出资 275 万元、杨君明出资 175 万
元及董宴丽出资 50 万元设立。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
— 重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资 子公司 或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资未达
到股东大会审议的标准，故本次对外投资事项事宜已于 2024 年 10 月 14 日经
第四届董事会第九次会议决议通过。

公告编号：2024-024

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：杨君明

住所：安徽省

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：董宴丽

住所：安徽省

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：安徽亚杜电子科技有限公司

注册地址：安徽省宣城市宁国经济开发区外环南路（以工商注册登记为准）
主营业务：技术服务；电子元器件批发；光学仪器制造销售；电子产品销售；货物进出口等

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

公告编号：2024-024

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

上海亚杜润滑

材料股份有限 货币 275 55% 0
公司

杨君明 货币 175 35% 0

董宴丽 货币 50 10% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资以现金方式出资。为了拓展公司业务，进一步扩大公司的经 营 规模，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。
四、对外投资协议的主要内容

由上海亚杜润滑材料股份有限公司出资 275 万元、杨君明出资 175 万元及
董宴丽出资 50 万元设立。控股子公司注册资本为 500 万元人民币……
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