公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-022

证券代码：430443 证券简称：将至发展 主办券商：国融证券
北京将至信息科技发展股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2022年 8 月 29 日审议并通过：

提名李明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,379,402 股，占公司股本的 24.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名高鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,064,450股，占公司股本的 3.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名李竹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名万宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-022

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2022年 8 月 29 日审议并通过：

提名祁玉强女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚思薇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

1、祁玉强，女，1984 年 11 月生，大学本科学历，2016 年 10 月 1 日至 2020 年
7 月 31 日在北京将至科技发展股份有限公司人力资源部工作；2020 年 8 月 1 日至今
在北京中广阳企业管理有限公司人力资源部工作。

2、姚思薇，女，1999 年 4 月生，专科学历，2020 年 9 月 1 日至 2021 年 12 月 1
日在北京明远聚力体育文化有限公司行政部工作；2021 年 12 月 2 日至 2022 年 2 月 1
日在北京和家仓储服务有限公司市场部工作；2022 年 2 月 2 日至今在北京中广阳企
业管理有限公司行政部工作。
（三）职工监事代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 8 月 29 日审议并通过：

提名陈浩先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 15 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-022

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事……
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