公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-006

证券代码：430443 证券简称：将至发展 主办券商：国融证券
北京将至信息科技发展股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告（更正后）

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈浩
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告

公告编号：2023-006

披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年半年度报告》进行 审核， 并发表审核意见如下：

1、2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；

2、2022 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容
与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告 基本上真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会成员》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名祁玉超、 姚思薇为第四届监事会股东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过 后，将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事陈浩组成公司 第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监 事任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩 戒对象。第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-006

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京将至信息科技发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
北京将至信息科技发展股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 3 日

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