公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-027

证券代码：430443 证券简称：将至发展 主办券商：国融证券
北京将至信息科技发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李明

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年审计机构》
1.议案内容：

公告编号：2023-027

为继续保持公司审计工作的连续性，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司 2023 年度财务
报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，拟将公司注册地址由“北京市朝阳区化工路 59 号院 1
号楼 1 至 14 层 01 内 B 座六层 759 室”变更为“北京市顺义区龙湾屯镇柳庄户
村北大街 39 号 110”（具体以工商行政管理部门登记为准），由此变更注册地 址涉及修订公司章程相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》
1.议案内容：

提议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 在本公司会议室召开公司 2024 年第
一次临时股东大会，审议上述议案（一）和（二）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-027

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京将至信息科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
北京将至信息科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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