公告日期：2024-05-15

证券代码：430443 证券简称：将至发展 主办券商：国融证券
北京将至信息科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及公司 《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 50,571,742
股，占公司有表决权股份总数的 59.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职
责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全 体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义 务。公司董事长就 2023 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细 报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,571,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司
《2023 年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,571,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告以及财务报表》
1.议案内容：

公司 2023 年财务报表及附注经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,571,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司 《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,571,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年财务决算情况以及公司管理层 2024 年经营计划编制 2024 年
度财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,571,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2……
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