
公告日期:2023-10-30
公告编号:2023-024
证券代码:430451 证券简称:万人调查 主办券商:开源证券
深圳市万人市场调查股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7 栋 408 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长何明龙
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年第三季度报告》
1.议案内容:
公司披露 2023 年第三季度报告,具体内容详见公司于同日在全国中小企业
公告编号:2023-024
股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于注销万众智能服务(深圳)有限公司的议案》
1.议案内容:
万众智能服务(深圳)有限公司为公司的全资子公司,成立于 2021 年 6 月
25 日,注册资本人民币 100 万元,经营范围:一般经营项目:人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司根据业务发展需要,优化战略布局,降低运营成本,拟注销子公司万众智能服务(深圳)有限公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定,本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万人市场调查股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
公告编号:2023-024
深圳市万人市场调查股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日
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