公告日期：2024-04-19

证券代码：430451 证券简称：万人调查 主办券商：开源证券
深圳市万人市场调查股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市万人市场调查股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430451 万人调查 2024年 5 月10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东法制盛邦律师事务所的华沁瑜、谢静娜律师。
（七）会议地点

深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7 栋 408
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）
和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。
（五）审议《关于控股子公司拟增资扩股并导致公司丧失对其控制权的议案》
深圳市万人市场调查股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司徐州市万人市场调查有限公司（以下简称“徐州万人”或“控股子公司”）因战略布局及经营发展需要，拟进行增资扩股，徐州万人股东郭绍光以货币形式出资，公司不进行本次增资。

增资扩股后的徐州万人注册资本由人民币 300,000.00 元增加至 500,000.00
元，其中徐州万人股东郭绍光认缴出资人民币 347,000.00 元，占徐州万人增资后注册资本 69.40%；公司维持原有出资 153,000.00 元，占徐州万人增资后注册资本 30.60%。本次增资扩股完成后，徐州万人不再是公司的控股子公司，也不再纳入公司合并报表。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

为了提高公司新三板挂牌后的财务水平，实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据公司法及相关法规，拟续聘具有从事证券相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的外部审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起算。
（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，挂牌公司 2023 年合并
报表归属于母公司的未分配利润为 22,001,287.71 元，母公司未分配利润为18,663,943.73 元。为了回报股东……
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