公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-024

证券代码：430451 证券简称：万人调查 主办券商：开源证券

深圳市万人市场调查股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7 栋 408
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长何明龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市万人市场调查股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
38,550,775 股，占公司有表决权股份总数的 74.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-024

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，拟提名何明龙、贾琤、周群利、李香香、曾广层为公司第六届董事会成员，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上五位提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,550,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，拟提名刘巧艳、龙江辉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上两位提名监事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,550,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表）回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-024

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何明龙 董事 任职 2024 年 6 月 17 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

贾琤 董事 任职 2024 年 6 月 17 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

周群利 董事 任职 2024 年 6 月 17 日 2024 年第二次 审议通过
临时股东大会

李香香 董事 任职 2024 年 6 月 1……
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