公告日期：2022-10-17

公告编号：2022-018

证券代码：430452 证券简称：汇龙科技 主办券商：国海证券
西安汇龙科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议
室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：刘英智董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举西安汇龙科技股份有限公司董事长的议案》

公告编号：2022-018

1.议案内容：

推举刘英智董事为公司第五届董事会董事长，并作为公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任西安汇龙科技股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，同意聘任刘英智为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任西安汇龙科技股份有限公司副总经理及财务负责人、财务总监的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，同意聘任张晓婷为公司副总经理，聘任刘燕为公司财务负责人兼财务总监，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-018

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任西安汇龙科技股份有限公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，同意聘任方强为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

西安汇龙科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 17 日

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