公告日期：2023-04-27

证券代码：430452 证券简称：汇龙科技 主办券商：国海证券
西安汇龙科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：西安市高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席倪少朋
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议监事会 2022 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生向监事会做了《关于审议监事会 2022 年度工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议董事会 2022 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生向监事会做了《关于审议董事会 2022 年度工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务状况报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生向监事会做了《关于审议 2022 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2022 年度经营战略执行情况的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生向监事会做了《关于审议公司 2022 年度经营战略执行情况的议案》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：监事袁苏安对该议案投反对票，反对理由为：公司 2022 年度经营战略执行情况与 2022 年经营战略计划偏差较大。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生向监事会做了《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于对管理层 2022 年经营业绩进行评价的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生向监事会做了《关于对管理层 2022 年经营业绩进行评价的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议公司 2023 年经营战略的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生向监事会做了《关于审议公司 2023 年经营战略的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请审议<西安汇龙科技股份有限公司 2022 年年度报告>
及<西安汇龙科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席倪少朋先生向监事会做了《关于提请审议<西安汇龙科技股份有限公司 2022 年年度报告>及<西安汇龙科技股份有限公司 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。