公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-017

证券代码：430452 证券简称：汇龙科技 主办券商：国海证券
西安汇龙科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘英智董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议经公司第五届董事会第三次会议决议提议召开,其召集、召开的程序符合有关法律法规和《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数6,8141500 股，占公司有表决权股份总数的 63.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事袁苏安因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-017

4.公司财务负责人兼财务总监列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于审议 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意股数 6121.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 89.83%；反对股数 616.00 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的9.04%；弃权股数76.8万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的1.13%。
（二）审议通过了《关于审议董事会 2022 年度工作报告的议案》。

表决结果：同意股数 6737.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 98.87%；反对股数 0 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 76.8 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 1.13%。

（三）审议通过了《关于审议公司 2022 年度经营战略执行情况的议案》。

表决结果：同意股数 6121.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 89.83%；反对股数 616.00 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的9.04%；弃权股数76.8万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的1.13%。
（四）审议通过了《关于制定 2023 年经营战略的议案》。

表决结果：同意股数 6121.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 89.83%；反对股数 616.00 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的9.04%；弃权股数76.8万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的1.13%。
（五）审议通过了《关于对管理层 2022 年经营业绩进行评价的议案》。

表决结果：同意股数 6737.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 98.87%；反对股数 0 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 76.8 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 1.13%。

（六）审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意股数 6473.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总

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数的 95.00%；反对股数 264 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的3.87%；弃权股数 76.8 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 1.13%。
（七）审议通过了《关于同意由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2022 年度<审计报告>的议案》。

表决结果：同意股数 6121.35 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 89.83%；反对股数 616.0……
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