公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-019

证券代码：430452 证券简称：汇龙科技 主办券商：国海证券
西安汇龙科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：刘英智董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司鄠邑区支行申请壹佰叁拾万元（人民币）贷款（抵押 e 贷）的议案 》

公告编号：2023-019

1.议案内容：

（1）因公司业务发展之需要，同意向中国农业银行股份有限公司鄠邑区支行申请壹佰叁拾万元（人民币）贷款（抵押 e 贷），用于补充流动资金，贷款期限为两年。

（2）同意将公司位于西安市高新区沣惠南路 34 号 1 幢的 10904 室（房产证
号：陕（2016）西安市不动产权第 1127355 号）和 10905 室（房产证号：陕（2016）西安市不动产权第 1127356 号）共两套房产抵押给中国农业银行股份有限公司鄠邑区支行，为公司上述贷款提供抵押。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司第五节董事会第四次会议决议》

西安汇龙科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日

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