公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-026

证券代码：430452 证券简称：汇龙科技 主办券商：国海证券
西安汇龙科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：西安市高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘英智董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议经公司第五届董事会第六次会议决议提议召开,其召集、召开的程序符合有关法律法规和《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数963,169,700 股，占公司有表决权股份总数的 58.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

审议通过了《关于提请审议偶发性关联交易的议案》。

因公司业务发展之需要，同意向公司控股股东、实际控制人刘英智先生拆借其在招商银行西安分行申请的 839.00 万元个人贷款（小微抵押授信），用于补充公司流动资金。

具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安汇龙科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：（2023-024）。

表决结果：同意股数 727.47 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0.00%；回避表决票 5589.50 万股，刘英智先生回避表决。
三、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日

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