公告日期：2024-04-30

证券代码：430452 证券简称：汇龙科技 主办券商：国海证券
西安汇龙科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议
室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：刘英智董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生向董事会做了《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生向董事会做了《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生向董事会做了《关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2023 年度经营战略执行情况的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生向董事会做了《关于审议公司 2023 年度经营战略执行情况的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定 2024 年度预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生向董事会做了《关于制定 2024 年度预算报告的议案》.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于对管理层 2023 年经营业绩进行评价的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生向董事会做了《关于对管理层 2023 年经营业绩进行评价的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长刘英智先生向董事会做了《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

因 2023 年度母公司实现净利润为负值，故而 2023 年度不提取法定盈余公积
金；因公司发展需要，2023 年度不予派发现金红利，亦不进行资……
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