公告日期：2021-12-08

公告编号：2021-025

证券代码：430453 证券简称：恒锐科技 主办券商：国信证券

大连恒锐科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：大连恒锐科技股份有限公司 A312 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长那永杰

6.会议列席人员：那永杰、王发海、沈小艳、张吉昌、徐旭、吴晓丹、王晓庆、冯俊伟、夏天怡、徐媛、李岱熹

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李岱熹为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长那永杰先生提名，拟聘任李岱熹先生为公司总经理，任期与第四届董事会剩余任期相同。具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司董事、监事、高

公告编号：2021-025

级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命崔均健为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具 体 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名李岱熹为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事徐旭向公司提出辞去公司董事职务的申请，现提名李岱熹为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事任期相同。具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-025

具 体 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

大连恒锐科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

大连恒锐科技股份有限……
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