公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-009

证券代码：430453 证券简称：恒锐科技 主办券商：国信证券
大连恒锐科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-009

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430453 恒锐科技 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁昭明律师事务所两名律师。
（七）会议地点

大连高新园区七贤岭希贤街 31 号 大连恒锐科技股份有限公司 A303 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2022 年度管理情况对 2022 年工作进行总结，并形成《公司
2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2022 年度工作情况，形成了《公司 2022 年度监事会工作报
告》，对 2022 年度监事会工作进行了回顾、总结，并对 2023 年工作进行了展望。（三）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

具 体 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《大连恒锐科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2022 年度经营情况，形成《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

具 体 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。
（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2023 年度经营计划，形成《公司 2023 年度财务预算报告》。

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（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具 体 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
（八）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案……
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