公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-010

证券代码：430454 证券简称：ST 百大 主办券商：国信证券
东莞市百大新能源股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：东莞市百大新能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘淦昌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市百大新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数27,735,900 股，占公司有表决权股份总数的 71.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-010

3.公司董事会秘书出席会议；
4.董事长刘淦昌暂代公司财务负责人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》。
1.议案内容：

公司为适应公司的发展需要，推动公司业务增长，拟对公司住所进行变更，变更情况如下：

原公司住所为“东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园4号楼 1楼101、102、108、109 室”。

变更后的公司住所为“东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 15 号 2
栋 607 室”。

以上具体变更内容以相关市场监督管理局核准登记的内容为准。
2.议案表决结果：

同意股数 27,735,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<东莞市百大新能源股份有限公司章程>的议案》。
1.议案内容：

因公司拟进行公司住所变更，董事会提请股东大会同意针对本次公司住所变更事宜对公司章程作出如下修改：

原条文：

“第四条 公司住所：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 4 号楼 1
楼 101、102、108、109 室。”

现修改为：

“第四条 公司住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 15 号 2 栋

公告编号：2021-010

607 室。”

以上具体变更内容以相关市场监督管理局核准登记的内容为准。
2.议案表决结果：

同意股数 27,735,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权董事会办理公司住所变更登记以及修改后的公司章程
备案等事宜的议案》。
1.议案内容：

董事会提请股东大会同意授权公司董事会办理公司相应住所变更登记以及修改后的公司章程备案等事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 27,735,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《东莞市百大新能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

东莞市百大新能源股份有限公司
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