公告日期：2020-11-30

公告编号：2020-076

证券代码：430454 证券简称：ST 百大 主办券商：国信证券

东莞市百大新能源股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：东莞市百大新能源股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 27 日以全体董事一致同意豁

免会议通知期限的情况下书面方式发出

5.会议主持人：刘淦昌先生

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

1.议案内容：

公告编号：2020-076

公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市百大新能源股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由刘淦昌先生作为公司第四届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

刘淦昌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市百大新能源股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长刘淦昌先生提名，董事会继续聘请刘淦昌先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

刘淦昌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于由董事长暂代财务负责人职责的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市百大新能源股份有限公司章程》的有关规定，由于王玉梅女士任公司财务负责人职务期限已经届满，

公告编号：2020-076

王玉梅女士不再担任公司新一届财务负责人职务，公司董事会尚未聘任到新的财务负责人，因此目前公司财务负责人职务空缺，公司董事会将尽快聘任新的财务负责人履行相应职责，在此期间由董事长刘淦昌先生暂时代为履行财务负责人职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市百大新能源股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长刘淦昌先生提名，董事会继续聘请刘淦昌先生担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

刘淦昌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需……
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