公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-037

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以电话、邮寄方式
发出

5.会议主持人：胡真

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过电话、邮寄方式通知董事，符合《公司章程》
第一百一十一条关于召开董事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2023-037

（一）审议通过《公司拟申购浙江镇洋发展股份有限公司可转换公司债券的议案》1.议案内容：

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“镇洋发展”）系在上海证券交易 所公司发行上市的 A 股公司（证券代码：603213），公司目前持有镇洋发展 5.11%
的 股 份 。 2023 年 9 月 16 日 ， 镇 洋 发 展 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（https://www.sse.com.cn/）发布了《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（注册稿），镇洋发展拟向不特定对 象发行可转债，预计募集资金总额不超过人民币 66,000.00 万元（含本数）。
2023 年 10 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江镇洋发展
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意镇洋发展 向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

现公司拟申购镇洋发展发行的可转债，预计申购资金总额不超过 3400 万
（具体金额以最终申购结果为准）。

因镇洋发展系公司对外投资的企业，因此本次交易系关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东的大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公告编号：2023-037

杭州德联科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日

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