公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-039

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

公司拟申购浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“镇洋发展”）发行的 可转换公司债券，预计申购资金总额不超过 3,400 万（具体金额以最终申购结 果为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”） 第二条：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准 之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个 会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二） 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报 表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最 近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以 上。”且根据《重组办法》第三十五条：“计算本办法第二条规定的比例时，应 当遵守下列规定：购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值 和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和 成交金额二者中的较高者为准。”

公 司 2022 年 度 经 审 计 的 合 并 财 务 会 计 报 表 期 末 资 产 总 额 为

公告编号：2023-039

478,791,268.05 元，期末净资产额为 348,386,940.30 元。本次认购可转债的 资金总额及账面值均不超过 34,000,000.00 元。因此，购买的资产总额占公司 最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例约为 7.1%， 购买的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净 资产额的比例约为 9.76%。

综上，本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关 于重大资产重组标准的规定，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 13 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《公
司拟申购浙江镇洋发展股份有限公司可转换公司债券的议案》，表决结果：同
意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

根据《公司章程》第三十八条的相关规定，本次申购可转债的事项尚需经 公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：浙江镇洋发展股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号

注册资本：43480 万元

主营业务：氯碱相关产品的研发、生产与销售

法定代表人：王时良

控股股东：浙江省交通投资集团有限公司

公告编号：2023-039

实际控制人：浙江省交通投资集团有限公司

关联关系：系公司对外投资的企业

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：浙江镇洋发展股份有限公司发行的可转换公司债券
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 □股权类资产 √其他债券
3、交易标的所在地：浙江省宁波市
（二）交……
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