公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-009

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡真

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过电话、邮寄方式通知董事，符合《公司章程》
第一百一十一条关于召开董事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《购买资产的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-009

公司根据战略发展需要，公司拟以 10,000,000.00 元收购全资子公司杭州
德联清源环保科技有限公司持有的杭州德联净能环保技术有限公司 100%的股 权，本次股权收购事项完成后，公司将直接持有杭州德联净能环保技术有限公 司 100%股权，其将成为公司的全资子公司。根据《公司章程》第三十八条的相 关规定，本议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 11 日

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