公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-013

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日 以电话方式发出

5.会议主持人：孙中胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过电话方式通知监事，符合《公司章程》第一
百三十八条关于召开监事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-013

监事会工作报告就 2023 年监事会工作情况进行了回顾，并提出 2024 年的
工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据自身实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

具体财务数据内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州德联科技股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据自身实际情况，并结合市场发展状况编制了《2024 年度财务预算
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

公告编号：2024-013

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了 《2023 年年度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州德联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《杭州德联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

拟定公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告
审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（w……
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