公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-017

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10 时 00 分—12 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430455 德联科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2023 年董事会工作进行了回顾，并提出了 2024 年的工
作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据自身实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

具体财务数据内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州德联科技股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。
（三）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据自身实际情况，并结合市场发展状况编制了《2024 年度财务预算
报告》。
（四）审议《2023 年年度报告及摘要》

公告编号：2024-017

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州德联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《杭州德联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
（五）审议《2023 年度权益分派预案》

拟定公司 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州德联科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。