公告日期：2024-05-10

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡真
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数60,721,125 股，占公司有表决权股份总数的 60.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘春华、汪伟因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 6 人，出席 6 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年董事会工作进行了回顾，并提出了 2024 年的工
作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,721,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会工作报告就 2023 年监事会工作进行了回顾，并提出了 2024 年的工
作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,721,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据自身实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

具体财务数据内容详见公司于 2024 年4 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州德联科技股份有限 公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,721,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据自身实际情况，并结合市场发展状况编制了《2024 年度财务预算
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,721,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州德联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《杭州德联科技股份有限公司 2023 年
年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,7……
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