公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-037

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡真
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数49,735,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.735%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘春华、汪伟因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-037

4.公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曹峻先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司董事刘春华先生因个人原因提出辞职，董事会人数低于法定最低 人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名曹峻先生为 公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘春 董事 离职 2024 年 5 2024 年第二次 审议通过

华 月 28 日 临时股东大会

曹峻 董事 任职 2024 年 5 2024 年第二次 审议通过

月 28 日 临时股东大会

四、备查文件目录

1.《杭州德联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-037

杭州德联科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日

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