公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-044

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 10 时 00 分—12 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-044

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430455 德联科技 2024 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名俞东芳女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事汪伟女士因个人原因提出辞职，董事会人数低于法定最低人 数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名俞东芳女士为 公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示

公告编号：2024-044

委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人 股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人 股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代 理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照 复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记， 公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 17 日 9 时 30 分-10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联 系 人：俞东芳

地 址：浙江省杭州市富阳区春江街道井纸路 228 号

邮 编：311421 联系电话：0571-81388835

传 真：0571-81388835

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。
五、备查文件目录

1.《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司董事会
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