公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-048

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡真

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过电话方式通知董事，符合《公司章程》第一
百一十一条关于召开董事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》

公告编号：2024-048

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露 相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司控股股东、董事长胡真为公司提供贷款担保的议案》
1.议案内容：

公司向杭州银行富阳支行申请 5000 万元融资授信，现追加公司控股股东、
董事长胡真为该授信提供个人连带保证担保，上述保证担保的金额与具体期限
以银行最终审批为准。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露的《关联交
易公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡真回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 16 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,523,049.64 元， 母公司未分配利润为 138,747,479.92 元。

基于公司经营业绩及公司业务的发展情况等因素，公司本次利润分配预案 为：公司以总股本 100,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每

公告编号：2024-048

10 股派发现金红利 5 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露
的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

杭州德……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。