公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-049

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以电话方式发出

5.会议主持人：孙中胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过电话方式通知监事，符合《公司章程》第一
百三十八条关于召开监事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-049

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露 相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 16 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,523,049.64 元， 母公司未分配利润为 138,747,479.92 元。

基于公司经营业绩及公司业务的发展情况等因素，公司本次利润分配预案 为：公司以总股本 100,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每
10 股派发现金红利 5 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露
的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《杭州德联科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日

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