公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-053

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡真
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数59,971,125 股，占公司有表决权股份总数的 59.9711%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-053

4.公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司控股股东、董事长胡真为公司提供贷款担保的议案》
1.议案内容：

公司向杭州银行富阳支行申请 5000 万元融资授信，现追加公司控股股东、
董事长胡真为该授信提供个人连带保证担保，上述保证担保的金额与具体期限 以银行最终审批为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,236,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东胡真回避表决。
（二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 16 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,523,049.64 元， 母公司未分配利润为 138,747,479.92 元。

基于公司经营业绩及公司业务的发展情况等因素，公司本次利润分配预案 为：公司以总股本 100,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每
10 股派发现金红利 5 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露
的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,971,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-053

该议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

1.《杭州德联科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

杭州德联科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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