公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-055

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡真

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过电话方式通知董事，符合《公司章程》第一
百一十一条关于召开董事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度第二次权益分派预案的议案》

公告编号：2024-055

1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 16 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,523,049.64 元， 母公司未分配利润为 138,747,479.92 元。

2024 年 10 月 11 日，公司完成 2024 年半年度第一次权益分派，以公
司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元
（含税），该次权益分派共计派发现金红利 50,000,000.00 元。

基于公司经营业绩及公司业务的发展情况等因素，公司本次利润分配预案 为：公司以总股本 100,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每
10 股派发现金红利 5 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露
的《2024 年半年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用闲置资金投资股票及基金的议案》
1.议案内容：

公司为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司主营 业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行股票及基
金交易，公司购买且持有余额不超过人民币 5,000.00 万元（包含 5,000.00 万
元）的额度内使用自有闲置资金进行股票及基金交易，在上述额度内，资金可
以滚动使用，授权自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12
月 31 日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露的《关于使用闲置资金
投资股票及基金的公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

公告编号：2024-055

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

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