公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-058

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 10 时 00 分—12 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-058

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430455 德联科技 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年半年度第二次权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年 8 月 16 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,523,049.64 元， 母公司未分配利润为 138,747,479.92 元。

2024 年 10 月 11 日，公司完成 2024 年半年度第一次权益分派，以公
司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元
（含税），该次权益分派共计派发现金红利 50,000,000.00 元。

基于公司经营业绩及公司业务的发展情况等因素，公司本次利润分配预案 为：公司以总股本 100,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每
10 股派发现金红利 5 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露
的《2024 年半年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2024-056）。
（二）审议《关于公司使用闲置资金投资股票及基金的议案》

公司为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司主营 业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行股票及基
金交易，公司购买且持有余额不超过人民币 5,000.00 万元（包含 5,000.00 万

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元）的额度内使用自有闲置资金进行股票及基金交易，在上述额度内，资金可
以滚动使用，授权自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12
月 31 日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露的《关于使用闲置资金
投资股票及基金的公告》（公告编号：2024-057）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个……
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