公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-096

证券代码：430459 证券简称：华艺园林 主办券商：浙商证券
华艺生态园林股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：胡优华

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会经提前 10 天以上通知召开，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《向金融机构申请综合授信》的议案
1.议案内容：

根据公司生产经营计划，向建设银行合肥分行、兴业银行合肥分行、光大银行合肥分行、合肥科技农村商业银行、徽商银行合作化路支行等金融机构申请不超过 5 亿元综合授信，授信范围包括流动资金贷款、开具汇票、保函等，具体的授信额度分配以及反担保措施授权总经理执行。

公告编号：2023-096

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会提议于2023年8月31日下午15时召开2023年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

华艺生态园林股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

华艺生态园林股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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