公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-097

证券代码：430459 证券简称：华艺园林 主办券商：浙商证券
华艺生态园林股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会经董事会提前 15 天发出通知，符合《公司法》、公司章程相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日下午 15 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-097

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430459 华艺园林 2023 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《向金融机构申请综合授信》的议案

根据公司生产经营计划，向建设银行合肥分行、兴业银行合肥分行、光大银行合肥分行、合肥科技农村商业银行、徽商银行合作化路支行等金融机构申请不超过 5 亿元综合授信，授信范围包括流动资金贷款、开具汇票、保函等，具体的授信额度分配以及反担保措施授权总经理执行。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人不必是股东；

4、办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 8 月 31 日下午 13 时

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2023-097

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蔡德成；联系电话：0551-65333939
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

华艺生态园林股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

华艺生态园林股份有限公司董事会
2023 年 8 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。