
公告日期:2023-09-04
公告编号:2023-104
证券代码:430459 证券简称:华艺园林 主办券商:浙商证券
华艺生态园林股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡优华
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数57,975,919 股,占公司有表决权股份总数的 48.3133%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 4 人,董事吴林、王素玲、蔡晓慧、朱歆华、王
在心因个人/工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事岳玉珍因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-104
公司董事、副总经理王亮,副总经理潘会玲,财务总监朱彩娣列席会议。二、议案审议情况
(一)审议通过《向金融机构申请综合授信》的议案
1.议案内容:
根据公司生产经营计划,向建设银行合肥分行、兴业银行合肥分行、光大银行合肥分行、合肥科技农村商业银行、徽商银行合作化路支行等金融机构申请不超过 5 亿元综合授信,授信范围包括流动资金贷款、开具汇票、保函等,具体的授信额度分配以及反担保措施授权总经理执行。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57,975,919 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不需要回避表决。
三、备查文件目录
华艺生态园林股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
华艺生态园林股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日
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