公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-104

证券代码：430459 证券简称：华艺园林 主办券商：浙商证券
华艺生态园林股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡优华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数57,975,919 股，占公司有表决权股份总数的 48.3133%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事吴林、王素玲、蔡晓慧、朱歆华、王
在心因个人/工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事岳玉珍因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-104

公司董事、副总经理王亮，副总经理潘会玲，财务总监朱彩娣列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《向金融机构申请综合授信》的议案
1.议案内容：

根据公司生产经营计划，向建设银行合肥分行、兴业银行合肥分行、光大银行合肥分行、合肥科技农村商业银行、徽商银行合作化路支行等金融机构申请不超过 5 亿元综合授信，授信范围包括流动资金贷款、开具汇票、保函等，具体的授信额度分配以及反担保措施授权总经理执行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,975,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。
三、备查文件目录

华艺生态园林股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

华艺生态园林股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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