公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-106

证券代码：430459 证券简称：华艺园林 主办券商：浙商证券
华艺生态园林股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡优华

6.会议列席人员：财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会经提前 10 天以上通知召开，本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与华夏幸福签订应收款项重组协议》的议案
1.议案内容：

公司参与华夏幸福基业股份有限公司长丰、肥东、舒城、长葛、武陟、江门等区域（以下简称“华夏幸福”）产业园建设，为加快华夏幸福的款项催收，拟

公告编号：2023-106

对涉及长丰、舒城、长葛、江门区域的应收款项进行债务重组，涉及到的应收款项总额为 3,147.10 万元，根据双方商定的金额分别以现金分期支付、置换为华夏幸福搭建的业务平台股权以及房产等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

华艺生态园林股份有限公司四届十一次董事会决议。

华艺生态园林股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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