
公告日期:2024-04-29
证券代码:430459 证券简称:华艺园林 主办券商:浙商证券
华艺生态园林股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为华艺生态园林股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,吴林、蔡晓慧、王素玲在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
吴林,男,1959 年生,中国国籍,硕士研究生学历,副教授职称,无境外
永久居留权。1982 年 8 月至 1989 年 12 月任安徽劳动大学(皖南农学院)讲师;
1990 年 1 月至 1999 年 12 月,任合肥经济技术学院副教授;1999 年 12 月至 2019
年 12 月,任中国科学技术大学副教授、院长助理、管理学院高层管理教育中心主任;2019 年 12 月至今,任中国科学技术大学副教授、管理学院高层管理教育中心顾问(退休返聘);2022 年 12 月至今,任公司独立董事。
蔡晓慧,女,1971 年生,中国国籍,硕士研究生学历,律师执业资格,无
境外永久居留权。1994 年 7 月至 2014 年 7 月,任安徽财经大学法学院教师;2000
年 6 月至 2014 年 8 月,兼任安徽南山松律师事务所执业律师;2014 年 9 月至 2018
年 6 月,任北京大成(合肥)律师事务所专职律师、党支部副书记;2018 年 6月至今,任北京市炜衡(合肥)律师事务所党支部副书记、执业律师;2022 年12 月至今,任公司独立董事。
王素玲,女,1963 年生,中国国籍,硕士研究生学历,教授职称,无境外
永久居留权。1986 年 7 月至 1996 年 6 月,任安徽财经大学讲师;1996 年 7 月至
2020 年 5 月,历任安徽大学工商管理学院会计系副主任、财务管理系主任、商学院会计系主任。2022 年 12 月至今,任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事吴林、蔡
晓慧、王素玲会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
吴林 8 8 0 0 否 0
蔡晓慧 8 8 0 0 否 0
王素玲 8 8 0 0 否 0
吴林担任战略委员会委员;
吴林、王素玲担任薪酬与考核委员会委员;
王素玲、蔡晓慧担任审计委员会委员;
蔡晓慧、吴林担任提名委员会委员。
三、 发表独立意见情况
独立董事吴林、蔡晓慧、王素玲对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验,共发表了 4 次独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称……
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