公告日期：2024-05-31

证券代码：430459 证券简称：华艺园林 主办券商：浙商证券
华艺生态园林股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡优华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数80,779,847 股，占公司有表决权股份总数的 67.3165%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,148,588 股，占公司有表决权股份总数的 6.7905%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事王亮、王在心、陈凤娇、吴林、王素
玲、蔡晓慧因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘慧、岳玉珍、杜辉因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监朱彩娣列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2023 年度的经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等几个方面进行全面总结，并对 2024 年工作进行了安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,779,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地履行公司监事会工作职责，推动 2024 年监事会各方面的工作，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。报告对公司 2023 年度的监事会工作、履职情况等进行了全面总结，并对 2024 年工作进行了安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,779,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。
（三）审议通过《2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华艺生态园林股份有限公司 2023 年年度报告》（公
告编号：2024-016）及《华艺生态园林股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,779,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,779,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规……
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