公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-033

证券代码：430459 证券简称：华艺园林 主办券商：浙商证券
华艺生态园林股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会经董事会提前 15 天发出通知，符合《公司法》、公司章程
相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日下午 15 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430459 华艺园林 2024 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2024-033

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
（二）审议《关于取消<独立董事津贴制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事津贴制度》取消施行。
（三）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则（制度）的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，故决定取消董事会专门委员会及相关工作细则（制度）。（四）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》

基于公司发展考虑，拟变更公司名称为“华艺智慧科技股份有限公司”。证券简称相应变更为“华艺智慧”，证券代码不变。
（五）审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司经营范围拟变更为：一般项目：生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；自然遗迹保护管理；植物园管理服务；森林固碳服务；生态保护区管理服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；水土流失防治服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；室内空气污染治理；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；大数据服务；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存

公告编号：2024-033

储支持服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；计算机系统服务；人工智能硬件销售；互联网设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；软件销售；移动终端设备销售；数字视频监控系统销售；新材料技术研发；标准化服务；环境保护监测；生态资源监测；工程管理服务；规划设计管理；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技……
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