公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-009

证券代码：430460 证券简称：太湖股份 主办券商：申万宏源承销保荐
苏州太湖电工新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐晓风
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数82,125,327 股，占公司有表决权股份总数的 99.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理钱建峰列席本次会议。

公告编号：2024-009

公司副总经理钱建峰列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,125,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

所有股东均为关联股东，故无回避表决
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,125,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

公告编号：2024-009

（三）审议通过《关于提名吴斌先生担任公司监事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,125,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

任兵 监事 离职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过

29 日 时股东大会

吴斌 监事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过

29 日 ……
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