公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-013

证券代码：430461 证券简称：奥视威 主办券商：申万宏源承销保荐

南京奥视威电子科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司三层会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长朱利人先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和本公司《公司章 程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事长朱利人先生、陈润海先生、段伟伟先生、石柱先生、程德俊先生、徐兴明先生因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2023-013

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事辞职的议案》

1.议案内容：

朱利人向董事会递交辞职报告，申请辞去公司董事、董事长职务；陈润海、 段伟伟向董事会递交辞职报告，申请辞去公司董事职务。详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《董事监事高级管理人员辞职公告》（公告编号 2023-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石柱先生、程德俊先生、徐兴明先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》

1.议案内容：

段伟伟向董事会递交辞职报告，申请辞去公司副总经理职务。详见公司于

2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事监事高级管理人员辞职公告》（公告编号 2023-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石柱先生、程德俊先生、徐兴明先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-013

（三）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长朱利人辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》 相关规定，现选举于江苏担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起

至第五届董事会届满为止。详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长任命公告》 （公告编号 2023-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石柱先生、程德俊先生、徐兴明先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的……
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