公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-022

证券代码：430461 证券简称：奥视威 主办券商：申万宏源承销保荐
南京奥视威电子科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于江苏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和本公司《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数31,368,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事程德俊先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

4. 出席本次会议的公司其它高级管理人员有总经理、副总经理和财务负
责人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告号：2023-020）， 本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,368,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名补选第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告号：2023-020）， 本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,368,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-022

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的监事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张丽 监事 任职 2023 年 6 2023 年第一次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

岳杰 监事 离职 2023 年 6 2023 年第一次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《南京奥视威电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
南京奥视威电子科技股份有限公司
董事会
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