公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-025

证券代码：430461 证券简称：奥视威 主办券商：申万宏源承销保荐
南京奥视威电子科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司三层会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长于江苏先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事石柱先生、程德俊先生、徐兴明先生因工作原因以通讯方式参与表决二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-025

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn ） 上披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号2023-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号2023-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第二次临时股东大会通知》（公告编号 2023-028）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-025

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第八次会议决议》；

2、董事、监事、高管对 2023 年半年度报告的确认意见。

南京奥视威电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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