公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-056

证券代码：430461 证券简称：奥视威 主办券商：申万宏源承销保荐
南京奥视威电子科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司三层会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长于江苏先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事石柱先生、程德俊先生、徐兴明先生因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2023-056

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2023-057）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石柱、程德俊、徐兴明对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东保护措施的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2023-058）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石柱、程德俊、徐兴明对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，现提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转

公告编号：2023-056

让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项具体包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
（3）签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关文件；

（4）与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议；

（5）在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

（6）办理与终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年第一次临时股东大会通知公告……
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